Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening

Info från styrelsemöte 120130

Närvarande: Carl-Åke Nilsson (CÅN) Hans Netzen(HN)
Åke Mattsson(ÅN) Jan Gabrielli (JG)
Gunnar Larsson(GL) Ulf Hedblom (UH)
L-P Bergmark (LPB) Ronny Eriksson (RE)
Hans-Olov Andersson (hamnkapten)(HOA)
Ulla Fält (kanslist) (UF)

Ej närvarande: Lennart Rohdin (ej anmält förhinder)

§1 Mötets öppnande

Ordf CÅN öppnade mötet och förslag till dagordning fastställdes.

§2 Föregående mötesprotokoll

Styrelseprotokoll S2011/11 gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§3 Ekonomi/budgetfrågor

Likviditetsrapport och resultatrapport gås igenom och läggs till handlingarna.
Ekonomikommittén skall se över vår kontoplan.

§4 Hamnkommittén

HK's protokoll HK 2012-01-16 gås igenom och läggs till handlingarna.

§5 Kanslistens ärenden

Medlemsutveckling
Före årsskiftet hade 12 medlemmar lämnat och 2 nya tillkommit.
Efter årsskiftet hade 2 lämnat och ingen tillkommit.
Vi är nu 1209 medlemmar.

Bryggplatser
44 bryggplatser har tillkommit, totalt 644 st.

§6 Hamnkaptens ärenden

Macken
HOA oroar sig över att inget händer med den stängda macken och det förorenade bränslet. Dalviks Kvarn lovar och lovar men återkommer aldrig med några besked. CÅN tar förnyad kontakt och om inget sker får vi ta saken i egna händer.

§7 Rapporter

Miljöbrott
Föreningen har fått ett vitesföreläggande på 20 000 kr för eldningen av
gammalt pallningsvirke som polisen utrett. Styrelsen beslutade betala och ej föra saken vidare.

Hamnkaptens övertid
CÅN har kommit överens med HOA om ett nytt avtal som långsiktigt löser problemet.

Kommunikationsutrustning
Upphandling pågår

§8 Övriga frågor

Prislista för tjänster
Prislistan som sammanställts av HK godkändes i sin utformning men Ekonomiska
kommittén skall se över vissa summor.
Elpriset bör anpassas efter varvets verkliga kostnader och kwh priset justeras nedåt medans de fasta avgifterna kanske måste höjas.
Försäkringskostnad hallar bör anpassas till varvets faktiska kostnader.
Avgifter för markhyra och tjänster vid yrkesmässig verksamhet bör också ses över.

Bevakning
HOA sätter upp en skylt vid grinden med texten "Obehöriga äga ej tillträde mellan kl 21:00-08:00"

Securitas anmodas sprida tiderna för rondering och i första hand förlägga dem till tider när vi inte har vaktgång.

Ett förslag från en medlem om utökad låsning och bevakning lämnades utan åtgärd.

Information till styrelsemedlemmar
När någon oförutsedd händelse, som t ex branden, inträffar bör styrelsen informeras via SMS. HOA undersöker om vi har programvara för att göra detta på ett enkelt sätt.
All kontakt med massmedia och uttalanden sköts av CÅN för att undvika dubbla budskap.

Försäkringsfrågor
CÅN kontaktar Fredrik Ståhlberg på vårt försäkringsbolag och utreder vår skyldighet att kontrollera om båtägarna har sina båtar ansvarsförsäkrade, samt vad som gäller om en oförsäkrad båt skadas eller orsakar skada på tredje man.

Hallbyggnation
Styrelsen beslutade påbörja processen för att bygga nya hallar.
Förutsättningarna är:
I hallkön står 110 personer
Hallarna bör byggas med en längd om 18 m och bredden 5 resp 6 m, vi har då utrymme för c:a 60 hallar.

LPB sammanställer en kallelse till informationsmöte för intresserade hallbyggare. Där måste de som är seriöst intresserade sorteras ut och prel ledningsgrupp för byggnationen utses.

Varvet fördelar hallplatserna och ansöker om bygglov, bekostas av hallbyggarna, all övrig projektering, upphandling och byggledning sköts av hallbyggarna. I den ledningsgrupp hallbyggarna utser skall en representant från styrelsen ingå (ersätts av hallbyggarna) för att bevaka att varvets regler och myndighetskav uppfylls.
Inga kostnader för byggnationen skall drabba varvet och inga ideella arbetsinsatser från styrelsemedlemmar kommer att ske.

Styrelsen kunde inte enas om de regler för fördelning av hallplatser som HK tagit fram, sådana regler måste dock tas fram före mötet med hallbyggarna.

§9 Kommande sammanträden
21 feb kl 19.00 Informationsmöte hallbyggare.
27 feb kl 18.00 Styrelsemöte
14 mars Föreningsstämma